Корпоративное управление

Структура Корпоративного управления

Компания уделяет большое внимание развитию системы корпоративного управления, применяя имеющийся опыт и лучшие практики для его совершенствования.

Основными элементами системы корпоративного управления Компании являются:
Совет директоров
Совет директоров играет ключевую роль в структуре корпоративного управления Компании, рассматривая вопросы стратегического характера, ключевые бизнес-вопросы, в том числе вопросы бюджета, отчетности и иные существенные вопросы.
Состав совета директоров →
Комитеты при Совете директоров
В Компании созданы и функционируют специальные Комитеты при Совете директоров, призванные рассматривать и давать рекомендации Совету директоров по наиболее важным вопросам деятельности Компании.

Комитет по аудиту
Комитет по аудиту создан в целях содействия эффективному выполнению Советом директоров функций в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

Комитет по стратегическому планированию
Комитет создан для формирования рекомендаций Совету директоров по стратегически важным вопросам деятельности Компании, включая вопросы бюджета, инвестиционных и иных существенных проектов.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению
Данный Комитет осуществляет поддержку Совета директоров при рассмотрении вопросов в области системы вознаграждения, кадрового планирования, иных вопросов в сфере кадровой политики, а также вопросов в области корпоративного управления.
Корпоративный секретарь
В Компании избран и действует Корпоративный секретарь - Чащина Марина Борисовна
Органы контроля и аудита
Помимо Комитета по аудиту при Совете директоров, а также подразделений внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками, в Компании контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляют:

Ревизионная комиссия
В Компании образована Ревизионная комиссия, осуществляющая контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании. Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Компании и подотчетна общему собранию акционеров Компании.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Компании, состоявшегося 29 июня 2018г., Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
  1. Дивеева Галина Дмитриевна;
  2. Долгалева Анастасия Викторовна;
  3. Лысов Максим Алексеевич.

Внешний аудитор
Для независимой и объективной оценки бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО, общим собранием акционеров Компании избирается внешний аудитор.

В 2018 году на основании решения годового общего собрания акционеров, состоявшегося 29 июня 2018г., аудитором Компании избрано Акционерное общество «КПМГ» (местонахождение: Россия, 111524, г. Москва, Пресненская наб., 10).

Положение о ревизионной комиссии (PDF) →
Регистратор
Регистратором АО «Компания ТрансТелеКом» является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Местонахождение: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 (лицензия № 10-000-1-00304 без ограничения срока действия).

Корпоративный секретарь

В Компании избран и действует Корпоративный секретарь. Корпоративным секретарем Компании является:
Чащина Марина Борисовна
Корпоративный секретарь
Руководитель Департамента корпоративного управления
Контактные данные: +7 (495) 784-6670;
Email: m.chaschina@ttk.ru

Регламентирующие документы